Еще полтора года назад Донбасс был одним из самых процветающих регионов Украины. По богатству и лоску Донецк шел вровень с Киевом, опережая прочие областные центры Украины, да и России. Валовой региональный продукт региона составлял около 15%, что сопоставимо с долей Москвы в ВВП России (17%). С начала войны экономика региона, по данным Нацбанка Украины, упала втрое. Украинский и иностранный бизнес начал массово покидать Донбасс, консервируя то, что нельзя вывезти: заводы, оборудование, недвижимость. Впрочем, у брошенных активов вскоре стали появляться новые владельцы. А те из коммерсантов, кто рискнул остаться, были вынуждены договариваться с новыми властями. Забытое понятие «крыша» вновь вернулось в обиход. Впрочем, крыша - теперь не просто сколоченные бригады качков с кастетами, арматурой и «стечкиными». Крыша располагает пулеметами, гранатометами и тяжелой техникой.

Решающее значение имеет перевес в живой силе. Авторитет - тот, на чьей стороне больше штыков. (В данной публикации мы сознательно опустим аспект влияния «отпускников» как не поддающийся анализу из-за их постоянной ротации и невключенности в передел местных рынков.) Наибольшим количеством штыков и, соответственно, экономическим могуществом в регионе располагает глава «ДНР» и негласный лидер «республиканской гвардии». Александр Захарченко. На втором месте находится глава «Совбеза ДНР» Александр Ходаковский. Далее идут переговорщик от Донецка по Минским соглашениям Денис Пушилин и, наконец, экс-главком армии «Новороссии» Игорь Стрелков‑Гиркин (в Донбассе более не присутствует, но успешно зарабатывает благодаря ему в России).

Уровень экономического могущества и финансового состояния вождей Донбасса мы попытались взвесить, оперируя информацией от наших высокопоставленных источников в Москве и Киеве, прислушиваясь к заявлениям самих вождей и оценивая данные, представленные нам украинскими компаниями, утратившими контроль над своими активами в Донбассе.

#1. Александр Захарченко

Располагающий приблизительно че­тырь­мя-пятью тысячами бойцов, Александр Захарченко имеет сегодня контроль над большей частью ликвидных активов Донецка и примыкающих городов. Бывшие «оплотовцы», а ныне гвардейцы «ДНР» «курируют» супермаркеты, рестораны и кафе, торговые центры, выступают в качестве крыши еще не закрытых производств.

Особый интерес у новых хозяев региона вызывает продуктовая розница, где еще сохранился быстрый оборот наличных. Одно из самых заметных «приобретений» структур Захарченко - известная украинская сеть продуктовых универсамов «АТБ», ранее принадлежащая группе днепропетровских коммерсантов. Всего на неподконтрольной Киеву территории Донбасса компания имела 152 магазина. В конце 2014 года сеть начала постепенно закрывать торговые точки, объясняя такой шаг невозможностью обеспечить безопасность персонала. Но уже вскоре универсамы стали занимать люди, представлявшиеся чиновниками «ДНР». Часть магазинов продолжала торговать под прежней вывеской, 20 магазинов были переименованы в «Первый республиканский супермаркет». По данным «АТБ-Маркета», контроль над ними получила супруга Александра Захарченко - Наталья.

Никакого доступа к своим активам на той территории мы теперь не имеем, - рассказала нам представитель «АТБ-Маркета» в Днепропетровске Анна Личман. - Нас никто не уведомлял, что мы лишаемся торговых площадей. У нас бесцеремонно их отняли. Наши бывшие сотрудники в Донецке не опровергают того, что за этим стоит супруга Александра Захарченко.

Помимо «АТБ» ритейлеры упоминают семью Захарченко как курирующую сеть магазинов «Амстор», которая формально принадлежит компании «Смарт Холдинг» видных украинских магнатов Вадима Новинского и Александра Вагоровского. После несвязанного с войной корпоративного конфликта двух бизнесменов деятельность сети была приостановлена по всей стране. Однако супермаркеты продолжили работать под прежней вывеской на территории, подконтрольной сепаратистам.

Миноритарный акционер холдинга Вагоровский руководит сетью в мятежных районах, - рассказал мне представитель «Смарт Холдинга» Евгений Загорулько. - В то время как мы (крупнейший акционер Новинский. - П. К.) совсем не имеем влияния на наши тамошние активы, он как-то нашел выходы. Выскажу мнение, что с руководством сепаратистов он явно дружит.

По телефонам центрального офиса «Амстора» в Донецке ситуацию комментировать не стали.

Надо сказать, Захарченко и прежде, в довоенные времена, был связан с розничной торговлей.

По нашим данным, перед началом своей политической карьеры Александр Захарченко являлся торговым агентом крупного украинского производителя курятины «Гавриловские курчата» в Донецке. Торгуя мясом птицы, Захарченко имел оборот примерно в 10-15 млн гривен.

В компании «Гавриловские курчата» не стали ни опровергать, ни подтверждать рабочие связи с Александром Захарченко, заявив при этом, что стать торговым агентом и торговать их фирменной курятиной мог любой желающий.

Наши собеседники среди крупнейших украинских оптовиков рассказывают, что окружение Захарченко также обеспечивает безопасность доставки продовольствия с территории Украины. «Получить свой кусок хотят буквально все, начиная от мелких командиров гвардии, которые берут натурой, заканчивая первыми лицами, которые торгуют нашим товаром», - делится представитель одной из компаний-поставщиков.

["Политнавигатор", 15.03.2015, "Отмашка получена: Украинские олигархи лишатся активов на Донбассе" : Правительство ДНР явно не является бессребрениками - того же Александра Захарченко недоброжелатели обвиняют в монополизации сверхвыгодного бизнеса по установке металлопластиковых окон. - Врезка К.ру]

Отметился Александр Захарченко и на рынке сбыта нефтепродуктов, где до последнего времени решающее слово принадлежало Сергею Курченко , одному из ближайших к старшему Януковичу олигархов (чаще именуемому как «кошелек Семьи»). По нашим данным, задачу курировать в самопровозглашенных республиках сбыт и доставку бензина Курченко получил от кураторов Донбасса в Кремле еще год назад. Нефтетрейдинговые компании Курченко, базирующиеся главным образом в Крыму, должны были наладить поставки для гражданских и военных нужд региона - взамен потока с материковой Украины, который сокращался с началом блокады «ЛНР/ДНР». Поддержал монополию «кошелька Семьи» и Александр Захарченко, потребовавший от местных дилеров торговать только «крымским бензином». Также в ноябре 2014 года Захарченко назначил «министром энергетики ДНР» Евгения Файницкого, юриста Курченко.

Руководитель «ДНР» дал публичное обещание, что цена 92-го бензина опустится с 25-26 до 19-20 гривен за литр (что на 2-3 гривны меньше, чем на Украине). Но монополия осевшего в Москве олигарха в союзе с Захарченко привела самопровоз­глашенные республики к топливному кризису. Бензин подорожал еще больше, в частности, литр 92-го - до 26-27 гривен (52-54 рубля). Чиновники «ДНР» пытались удержать цены, но заправки начали и вовсе закрываться. Не спасла ситуацию и отставка «министра» Файницкого: сообщалось, что его даже «посадили на подвал», впрочем, подтверждений этому не нашлось.

Александр Захарченко выбрал под рабочую резиденцию здание областного финансового управления Донецкой области. Именно здесь, а не в здании облгосадминистрации, глава «ДНР» проводит большую часть рабочего времени. Передвигается Захарченко в кортеже из пяти люксовых внедорожников, среди которых Mercedes GL и Lexus GX.

«Не надо иллюзий. В Кремле знают реальную цену этих людей. Они находятся на своих местах лишь до тех пор, пока демонстрируют полную управляемость. Что касается внутренних разборок, передела собственности - это не критичные для Москвы темы. Главное, не перегибать. Ведь урезонить могут молниеносно, в Донецке это все должны помнить», - так собеседник, близкий к администрации президента, прокомментировал нам манеры главы «ДНР».

Мы попросили Александра Захарченко прокомментировать изложенные сведения. Неделю назад мы направили его пресс-секретарю Алене Алексеевой письменный запрос . Мы предложили Александру Захарченко выбрать удобный формат беседы. Алексеева подтвердила получение нашего предложения. Однако спустя неделю ответа так и не поступило.

#2. Александр Ходаковский

Второй по влиятельности человек в «ДНР» - Александр Ходаковский имеет меньшие «силовые» возможности по сравнению с Захарченко. Командир донецкого подразделения «Альфа» СБУ, а теперь глава «Совбеза ДНР» подчиняет себе от одной до двух тысяч вооруженных бойцов бригады «Восток».

Но влияние Ходаковского повышают его тесные связи со старыми донецкими элитами, сохранившими здесь свои активы. В качестве возможной быстрой замены Захарченко его имеет в виду и Москва. Сам Ходаковский позиционирует себя как будущий вероятный лидер региона, готовый договариваться со всеми.

В публичных выступлениях Ходаковский высказывается за реинте­грацию Донбасса в состав Украины, но при сохранении тесных связей с Россией. Заявляет, что не является сторонником вхождения в состав РФ, но настаивает на особом статусе территории. Как более умеренную фигуру поддерживает Ходаковского и окружение все еще влиятельного в регионе Рината Ахметова : на территории «ДНР» продолжают работать основные предприятия ахметовской группы «СКМ». В такой ситуации оказывать политическую и иную поддержку окружение олигарха вынуждено и главе «ДНР» Захарченко.

Трения политического характера, борьба за потоки, связанные с именем Рината Ахметова, товарная контрабанда из Украины - основные причины напряженности между двумя вождями «ДНР». Бойцы «Востока» контролируют западные рубежи «ДНР» и имеют долю в конт­рабанде продуктовых грузов, идущих с Украины, составляя конкуренцию людям Захарченко.

(Вообще в периоды затишья крышевание товарных потоков является главным заработком для всех вооруженных групп по обе стороны конфликта в Донбассе. Крышеванием контрабанды с тем же рвением, что и сепаратисты, занимаются представители украинского государства. Коммерсантов облагают взятками за провоз грузов как силовики, так и граждан­ские чиновники, прикормившиеся у линии разграничения, - начиная от санитарных служб и заканчивая спецназом налоговой полиции. В итоге цена груза, пересекшего линию разграничения, увеличивается в 2-2,5 раза.)

До недавнего времени «Восток» обеспечивал безопасность альтернативных поставок бензина с Украины и сбыт в «ДНР». В частности, поставки на принад­лежащие структурам Рината Ахметова АЗС «Параллель». Но с ужесточением блокады мятежных районов торговля в сети «Параллель» была практически прекращена. Кроме прочего «Восток», как рассказывают волонтеры, до недавнего времени сопровождал и обеспечивал безопасность гуманитарных грузов фонда Рината Ахметова.

Связь между Ходаковским и интересами Ахметова обнаруживалась уже с первых дней конфликта в Донбассе. Слухмейкеры приписывали Ахметову спонсорство «Востока» в обмен на силовую поддержку его инициатив и сопровождение промышленных грузов группы «СКМ» по территории «ДНР». Так или не так, но бойцы Ходаковского до сих пор охраняют принадлежащие миллиардеру предприятия и стадион «Донбасс Арена» (один из объектов Евро-2012).

До последнего времени одним из интересов группы Ходаковского были также лекарства, доставляемые с территории Украины. Но из-за блокады объемы лекарственных поставок сократились в разы. В целом усиление блокады и отсутствие военных действий обостряют конкуренцию вооруженных групп. С целью оптимизации издержек лидеры вооруженных формирований то и дело прибегают к сокращению численного состава, объявляя об «очищении рядов и избавлении от случайных людей». В частности, о сокращении в своей бригаде Ходаковский последний раз объявлял два месяца назад.

В телефонном разговоре я попросил Александра Ходаковского прокомментировать сведения, содержащиеся в этом материале. Лидер «Востока» сообщил, что такие темы обсуждаются не по телефону, а только лично, заметив при этом, что приезжать сейчас в Донецк мне может быть небезопасно.

#3. Денис Пушилин

Авторитет этого человека в «ДНР» ставят под сомнение все наши собеседники. Пушилин не имеет ни собственной армии, ни влиятельных покровителей. Однако умудряется занимать в иерархии сепаратистов видное место заместителя председателя «Народного совета ДНР», он же представляет Донецк на переговорах в минском формате.

Другой наш собеседник, занимавшийся ныне свернутым проектом «Новороссия», охарактеризовал зампреда Народного совета как «полное …»: «Мелкий жадный авантюрист и человек без всякой идеи, помимо наживы. Тащит под себя все, что плохо лежит. Такие полезны тем, что рано или поздно из них делают стрелочников. Так будет и с господином Пушилиным».

В разгар Русской весны о бывшем кураторе донецкой сети «МММ» говорили как о человеке все того же Рината Ахметова. Как утверждают наши собеседники в Москве и Киеве, на создание сети пророссийских агитаторов в Донецке начиная с зимы 2014 года Пушилин получил несколько десятков миллионов рублей. Деньги выделялись на организацию митингов, закупку еды для активистов, транспорт и оборудование. Большие суммы шли на уст­ройство майского «референдума». По словам наших собеседников, Пушилин занимался финансовым сопровождением всех мероприятий ранней «ДНР» и замыкал на себе большую часть средств. Что вызвало недовольство других новоявленных вождей. В июне 2014 года на Дениса Пушилина было совершено покушение, был убит его помощник, сам эмэмэмщик не пострадал.

Координаторы свернутой «Ново­россии» полагают, что большая часть средств, выделяемых на раннюю «ДНР», была попросту украдена. Присваивались большие суммы, в том числе и частных жертвователей.

О текущих бизнес-активностях Пушилина, впрочем, известно немного.

В телефоном разговоре мы попросили Дениса Пушилина о беседе на темы, затронутые в этом материале. Зампред «Народного совета ДНР» сказал, что прокомментирует наши сведения по электронной почте, но на связь больше не выходил.

#4. Игорь Стрелков-Гиркин

«Главкома Новороссии» Гиркина Кремль удалил из списка менеджеров войны еще год назад. Однако месяцы его бурной деятельности в Донбассе помогли сколотить репутационный актив, который теперь успешно конвертируется в живые деньги. Вернувшись с войны, Стрелков-Гиркин создал общественное движение «Новороссия», через которое налажен сбор средств в рамках, как заявлялось, оказания гуманитарной помощи Донбассу и другим областям юго-востока Украины. «Движение будет строиться исключительно на добровольческих принципах, к нам сможет присоединиться каждый - и монархист, и коммунист», - рассказывал бывший реконструктор. Привлекая жертвователей, экс-главком отправился в турне по городам России, в котором его сопровождали единомышленники и пиар-консультанты. В частности, в Перми фотографы обнаружили Гиркина передвигающимся в кортеже из двух Mercedes S500.

За короткое время движение экс-главкома стало наиболее известным и состоятельным, при этом независимым от Кремля фондом поддержки Донбасса. Как рассказала нам его бывшая супруга Вера Гиркина, движение распоряжается сегодня миллионами рублей.

Он сорвал куш на этой войне, и движение «Новороссия» его главный проект, - рассказала мне Вера Гиркина. - Плюс за кампанию в Славянске Игоря вознаградили очень щедро. Не знаю, принял он их или не принял, но речь могла идти о 15 миллионах рублей. В целом фонд, насколько мне известно, работает успешно, но средства уходят и налево. Хотя сам Игорь кристально честен, левые растраты все равно неизбежны, вокруг тебя все вьются, хотят урвать кусок.

По словам Гиркиной, часть гуманитарной помощи оседает на границе России и Донецкой области и дальше идет уже товаром: «Люди выворачивают карманы, чтобы помочь Донбассу. А в итоге на гуманитарке делают коммерцию. Для Игоря материальные блага никогда не были важны, он не был алчным и не любил воровства. Но сейчас он на это закрывает глаза. Мне это непонятно».

Сама Вера Гиркина с двумя детьми живет сейчас в Ростовской области неподалеку от Миллерова. Говорит, что отправилась туда по настоянию экс-супруга. «Нас отправили сюда с началом войны, Гиркин потребовал сидеть и не рыпаться, так он беспокоился якобы за нашу безопасность. Но проблема заключается в том, что Игорь, став богатым, фактически бросил нас. Невозможно сидеть и не рыпаться, когда ты с минимумом средств и двумя детьми, один из которых болеет. Я в курсе его дел, общаюсь с нашими общими друзьями. Хотела недавно связаться и с его бывшим начальником Малофеевым , но Константин передал, что не хочет ни с кем из близких Гиркина больше знаться».

В ответ на просьбу прокомментировать приведенные сведения пресс-секретарь Стрелкова-Гиркина Анастасия Михайловская заявила следующее:

«Игорь Иванович не будет комментировать этот бред. Информация о 15 миллионах является ложью, как и то, что Вера живет в Ростовской области. Вера живет по месту прописки в своей квартире в Химках. Лучше скажите, зачем вы это пишете все? Вас ведь уже в Донецке били, а знаете, сколько сейчас в Москве всяких ополченцев неадекватных ходит?»

"Новая газета" вышла с заголовком:«Глава ДНР» Александр Захарченко и его правая рука Ташкент перестали устраивать Москву накануне взрыва в кафе «Сепар».

Как всегда бездоказательно. Как всегда в русле своих спонсоров.

"Гибель Захарченко продолжает череду загадочных смертей сепаратистских вожаков, которые гибнут «от рук украинских диверсантов» в тылу. Причем в первые годы «русской весны» украинские диверсанты выбирали, если верить официальной информации, свои цели вплотную к российской границе - в «ЛНР». Так погибли командиры Мозговой, Ищенко и Дремов. Подконтрольные убитым группировки вливались в объединенные корпуса, созданные российскими военными спецами, а на самих территориях прекращались междоусобицы. Позже «украинские диверсанты» стали наводить порядки уже в «ДНР» - так были убиты Моторола и Гиви. Впрочем, иногда «диверсии» заканчиваются бескровно - например, так было в случае со свержением главы «ЛНР» Игоря Плотницкого, которого в Луганске назвали украинским шпионом. Тем не менее он успел бежать в Россию и спасся. Говорят, если б умер, остался бы героем, а не шпионом. Широкой аудитории Захарченко запомнится как военный, который не боялся выходить к народу и был близок к простому человеку", - пишет "Новая газета" .

"Весенние протесты в Донецке в 2014 году, поначалу инициированные донецким миллиардером Ринатом Ахметовым для давления на революционную власть в Киеве, начали переходить под контроль российских кураторов. Самому Захарченко, по факту еще в мае 2014-го работавшему на Ахметова, предложили хозяина покрупнее. Вскоре после гибели малайзийского «Боинга» в отставку ушел «премьер-министр» «ДНР» Бородай, а Захарченко стал «главой республики» и повесил в своем кабинете портрет Путина"(отметим, что "Новая" считает, что это самая главная ошибка Захарченко. Не надо было портрета вешать.)

"Полномочия его во многом были номинальны - особенно в вопросах войны и мира, которые решались исключительно в Москве. В ведении же Захарченко оставались лишь «хозяйственные аспекты» местной полукриминальной экономики.

Под началом Захарченко действовала военизированная группировка - Республиканская гвардия, основанная на базе местного «Оплота». После объединения в 2015–2016 годах вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны - такие были почти при каждом министерстве в «ДНР». Например, в составе министерства по доходам и сборам того же Ташкента, минтранса и генпрокуратуры. А местные называли эти ведомственные армии «спецназом по отъему собственности». В последние годы из Донецка приходило немало новостей о том, как спецназ Ташкента штурмует офисы местных фирм, фабрики и магазины, жаловался на Ташкента и «донецкий народный губернатор» Павел Губарев.

По сведениям «Новой», в начале июля Москва потребовала расформировать ведомственные группировки и отдать все оружие армии. В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел.

Собеседники «Новой» рассказывают, что недовольство поведением Захарченко копилось в Москве весь последний год и было связано в первую очередь с «ненасытностью» руководства «ДНР». В связи с ослаблением главного донбасского куратора в Кремле Владислава Суркова (о его отставке говорят с мая) Захарченко мог лишиться единственной защиты. В руках «ненасытной» пары Захарченко–Тимофеев были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы «республики». Под контролем Ташкента была добыча коксующегося угля и антрацита, а также их транспортировка в Россию - в качестве российского сырья этот уголь затем возвращался на Украину (металлургия и большинство ТЭЦ страны могут работать исключительно на угле с Донбасса). За свои нехитрые услуги Ташкент взимал «пошлину», которую в конечном счете оплачивали украинские потребители. Начавшееся в последние два года восстановление экономики Украины сильно увеличило потребности страны в собственном угле, что сказалось на товарообороте с Россией. После драматического падения в первые годы войны (с 28 млрд долларов в 2014 году до 10 млрд в 2016-м) рост на 28% возник в 2017-м, а за первое полугодие 2018-го товарооборот увеличился сразу на 30%. Как говорят в Донецке, Тимофеев желал получать «комиссионные», пропорциональные обороту.

Однако новая экономическая ситуация привлекала не только Тимофеева и Захарченко, но и завязанные на реэкспортной схеме российские спецслужбы, структуры Януковичей и их «кошелька» Сергея Курченко. «Пирог резко стал большим, и все хотят себе большую часть, а не цивилизованно делиться, - рассказал «Новой» один из бывших лидеров проекта «Новороссия». - Для Бати же (прозвище Захарченко. - П. К.) и Ташкента конфликтовать с крупными рыбами было не по зубам».

Впрочем, уход из жизни одиозного Захарченко может иметь и важные политические последствия.

Его смерть вызвала в официальной Москве больше негодования, чем убийства куда более известных донецких «народных командиров» Моторолы (взорван неизвестными в лифте в доме, где жил) и Гиви (убит неизвестными из огнемета в рабочем кабинете).

Хотя надо отметить, что официозная скорбь положена Захарченко по формальному статусу: вместе с Плотницким он подписывал Минские соглашения о примирении, обязуясь их исполнять. Удаление обоих подписантов, казалось бы, ставит под угрозу и сами соглашения, которые и так не реализуются практически ни по одному пункту. Однако уход фигур, ассоциирующихся с войной и непримиримым сепаратизмом, может дать Минску новый шанс, и в первую очередь - шанс политической части соглашений. По обе стороны разграничения происходит удаление наиболее одиозных лиц и группировок. Сокращается присутствие добровольческих батальонов и на украинской стороне. Вечером в пятницу, уже через три часа после убийства Захарченко, о необходимости «подтвердить готовность российской стороны к конструктивному разговору» заявил, например, посол России в США Анатолий Антонов, который сообщил, что ждет теперь встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером", - пишет "Новая газета".

Ну, вот, как бы и расследовали.

Обсуждение статьи

Продолжение
Sep 5 2018 8:05PM

Заслуженного еврея СССР в Израйль не пускали из за связи с мафиози: Япончик, Квантришвили, Калманович. Ерой Афганистана возил наркотики оттуда без досмотра по разрешению КГБ, кому беззаветно служил и заодно успешно боролся с конкурентами: Муллерманом, Ободзинским, которым запретили допуск на ТВ, концерты.

Антисемитизм?
Sep 5 2018 7:55PM

Тупой Киселев сроду в евреях не числился. Соловьев из числа полезных идиотов среди евреев презираемых порядочными людьми. Подонку это выгодно, как и его мерзкой постоянной тусовке: Жир; придумавший себе биографию Кедми. которого в Израиле презирают и т.д. и т.п.

Анна
Sep 3 2018 11:35PM 1000z
Sep 3 2018 9:19PM

Если смотреть кому выгодней, то именно так и получается. Тем более что Москва завралась уже давно, и веры ей нет абсолютно.

P.S. А так нового назначат и ничего особо там не изменится.

Кто продает родину?
Sep 3 2018 8:46PM

Те, кто завел страну в тупик, прос.ал нефтяные триллионы и их подголоски киселевы, соловьевы и прочая шелапунь! НГ приличная газета, недавно обратилась с просьбой о сборе средств на продолжение ее издания. Это к вопросу о спонсорах!

гость
Sep 3 2018 6:21PM

Захарченко взорвали в кафе, куда посторонним доступ был категорически закрыт. Кафе "Сепар" принадлежит его водиле, заминировать агенты СБУ его никак не могли просто потому, что их туда никто бы не пустил.

Алиса
Sep 3 2018 11:57AM

Эта "газета" 9!!! раз за год писала про моего бывшего начальника (о он Родину не продавал, в залоговых аукционах не участвовал, миллиарды не офшорил и не п...здил). Его заказал очень влиятельный организм. Сейчас он на слуху, получил новый пост, но поскольку больше двух лет не держится на одном месте, то и оттуда вылетит. С тех пор этой "газете" и ее "журналистам" не верю. И ее не покупаю и не читаю. Не из-за махрового синегнойного либерализма, нет, просто не верю.

ФСБ нашла источники 123-миллионного кэша.

Как стало известно, в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.

Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.

В 9:40 утра 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от "неустановленного лица" в размере 7 млн руб. на Малой Бронной улице "за общее покровительство и попустительство по службе" как должностное лицо.

В рамках расследования этого эпизода следствием назначена фонографическая экспертиза, однако, как уверен адвокат офицера Юрий Новиков, она вряд ли поможет доказать вину его подзащитного.

По словам господина Новикова, "неустановленное лицо" уже давно установлено. "Я задал подзащитному этот вопрос, и он сразу вспомнил встречу со своим знакомым в ресторане Village Kitchen на Малой Бронной",— пояснил защитник. По его словам, Дмитрий Захарченко болтал со своим знакомым, который сейчас находится за границей, о всякой всячине, в том числе они хохмили по поводу возможной прослушки своих переговоров, которая, как потом выяснилось, в этот момент действительно велась. Господин Захарченко утверждает, что ни о каких миллионах тогда не было даже и речи. "Экспертизе вряд ли удастся что-либо здесь доказать",— подчеркнул господин Новиков, отказавшись, впрочем, назвать имя собеседника своего клиента.

По данным, этот человек не связан с Нота-банком, вокруг которого строятся два других обвинения в адрес полковника Захарченко. Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха Нота-банка, в сентябре прошлого года, офицер через финансового директора этой структуры Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка, которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

Таким образом, по версии следствия, офицер злоупотребил должностными полномочиями, а также пытался воспрепятствовать предварительному следствию.

Однако, как сообщил адвокат Новиков, его подзащитный, хоть и близко знаком с сестрами, никакой предупреждающей информации им не передавал, и следствию даже на очной ставке, если таковая будет, вряд ли удастся это доказать. "Тем более что оперативным сопровождением расследования уголовного дела Нота-банка занимались сотрудники другого управления ГУЭБиПК",— подчеркнул адвокат, добавив, что и обвиняемые сестры Марчуковы получение служебной информации от господина Захарченко также отрицают.

Полковник, по словам защитника, не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков, проведенных 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн руб., а из квартиры — рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд руб. Адвокат Новиков пояснил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний, который готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.

Отметим, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

По данным источников в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

После того как глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в ГУЭБиПК, руководитель главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, который пока не удовлетворен. Возможно, заминка связана с тем, что на свою последнюю в системе МВД должность господин Захарченко был назначен 9 сентября 2015 года не генералом Курносенко, а его предшественником.

Юрий Сенаторов

Николай Сергеев

Сергей Машкин

Кэш из Нота-банка

Показания на заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается, в том числе и показаниями свидетелей - одним из бывших топ-менеджеров банка", - сказал источник. Он не уточнил, является ли этот свидетель взяткодателем.

О причастности Захарченко к хищению 26 млрд рублей у Нота-банка стало известно 10 сентября в ходе заседания в Пресненском суде Москвы, где решался вопрос об аресте фигуранта. По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России также были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Галина Марчукова.

В свою очередь адвокат Юрий Новиков сообщил, что "некое лицо указало на Захарченко, как на лицо совершившее преступление", что послужило одним из оснований для ареста его подзащитного.

Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Источник: ТАСС, 15.09.2016

К делу полковника Захарченко подключили ФРС США

В ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

По данным близкого к расследованию источника, опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. Чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника, станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко. Как пояснил "Ъ" другой источник, оперативники управления "Т" традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке. "Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,— нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций",— пояснил собеседник. По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.

Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления "Т" Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.

Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника "Ъ", полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.

["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не борьба с коррупцией, а ее полный провал": Откуда у не самого высокопоставленного сотрудника полиции оказались такие деньги и что означает это беспрецедентное дело для российских спецслужб? Эти вопросы «Новая газета» обсудила с Александром Шаркевичем, бывшим засекреченным сотрудником МВД, много лет проработавшим под прикрытием с целью разоблачения коррупции в высших органах власти. [...]

— Кстати, что будет с этими деньгами?

— Это любопытный вопрос. Само по себе хранение любого количества денег не является преступлением или правонарушением. Максимум — это нарушение кодекса этики и служебного поведения сотрудника МВД. Если не будет доказано преступное происхождение этих средств, деньги, как это ни странно, придется вернуть. Поэтому, на мой взгляд, на Захарченко сейчас будут давить в СИЗО, подсаживать в камеру агентов, проводить ВКР (внутрикамерную разработку), подбирать соседей, одни из которых будут его пугать, а другие — якобы дружить, выведывая необходимую следствию информацию. Очень вероятно, что в ближайшее время давлению или даже преследованию подвергнутся родственники Захарченко. Основная цель всего этого — заставить Захарченко пойти на сделку со следствием. Иначе следствию придется возвращать изъятое и получать выговоры от начальства. Сейчас необходимо «сделать» не только Захарченко, но и членов его семьи исполнителями или соучастниками хищения этих средств — врезка К.ру]

Массово считать полковничьи деньги страна начала 9 сентября 2016 года. Именно в тот день стало известно о существовании подпольного миллиардера из полиции. Сейчас, спустя практически полтора года, имя Дмитрия Захарченко стало нарицательным - если раньше говорили «богат как Рокфеллер», то теперь аналогии проводят с выходцем из нашего МВД. Всего за несколько дней Дмитрий Захарченко из человека, известного лишь коллегам, превратился во всероссийскую звезду, героя Рунета и символ отечественной . Что же представляет из себя полковник Захарченко и, что более важно, откуда миллионы? Версии происхождения денег в этом деле, озвученные близкими полицейскому людьми, пожалуй, являются одним из самых интересных моментов уголовного дела. По степени нелепости и абсурда они претендуют на первые места в любом рейтинге откровенного бреда. Потому что иначе чем бред не воспринимаются. Первые 9 миллиардов рублей в долларах и евро в квартире сестры врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России, получившего в своем окружение прозвище «Захар Хитрый», были изъяты в ходе обысков в начале сентября 2016 года. Поводом к обыскам послужила спецоперация , в результате которой Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Спустя немного времени еще один денежный склад оперативники накрыли на квартире матери полковника.

Справка:

Дмитрий Захарченко, полковник полиции, кандидат экономических наук.

Выпускник Ростовского государственного университета.

В 2001 году начал работать в налоговой полиции. В 2003 году, после ликвидации службы, перешел в управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Ростовской области. А еще через год, в 2005 году, перевелся в Москву, где стал сотрудником Департамента экономической безопасности МВД.

В открытых источниках нет информации о продвижении офицера по служебной лестнице за период с 2005 года. Известно, что официальная зарплата Дмитрия Захарченко за весь 2015 год составила три миллиона рублей.

Несколько лет Захарченко служил в управлении «П» ГУЭБиПК МВД РФ (промышленность), курируя борьбу с преступностью в сфере потребительского рынка, за что получил кличку «Колбасник» по подозрению в «крышевании» предприятий пищевой отрасли.

В управлении «Т» Дмитрий Захарченко работал с 2014 года, перейдя туда после ареста нескольких десятков сотрудников ведомства во главе с бывшим руководителем главка Денисом Сугробовым. По состоянию на сентябрь 2016 года Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России.

На сегодня экс-заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко обвиняется по статьям 290 УК РФ «Получение взятки», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и 294 УК РФ «Воспрепятствование производству предварительного ». Помимо взятки в 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, на которой антикоррупционер попался, речь идет о взятке в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 миллионов рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре», а также порядка 800 тысяч рублей в виде услуги на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева. Кроме того, полковнику инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия - по версии следствия, он предупредил сестру финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой - Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Найденные в квартирах родственников полицейского миллиарды

Следствие пока не смогло установить истинного владельца миллиардов, обнаруженных в квартирах сестры и матери Захарченко. Но не исключено, что большая часть изъятых денег может принадлежать Нота-банку. Часть купюр имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО «Нота-банк», лицензия у которого была отозвана в ноябре 2015 года. По одному из предположений, деньги являются частью суммы в 26 миллиардов рублей, выведенной обманным путем из активов разорившегося банка. Кроме причастности к выводу активов Нота-банка , правоохранительные органы считают, что полковник способствовал бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина , проходящего обвиняемым по делу о взятке в размере 800 миллионов рублей должностным лицам Республики Коми. Захарченко рассказал о начатом в отношении Слободина , после чего тот успел покинуть территорию России. Еще одна версия происхождения миллиардов - откаты на подряды крупнейших нефтегазовых компаний. По этой версии, Захарченко якобы отслеживал движение денег, которые получали топ-менеджеры компаний, до момента, когда средства поступали в банки. Затем там появлялись люди полковника, демонстрировали всю цепочку и предлагали банкирам недвусмысленный выбор - получить срок или расстаться со всей суммой отката. По мнению еще ряда экспертов, Дмитрий Захарченко мог быть «смотрящим» за полицейским «общаком», то есть деньгами преступной группировки, ведущую роль в которой играют высокопоставленные представители силовых структур.

Это официальные и предполагаемые версии происхождения богатств Захарченко. По данным Генпрокуратуры, в общей сложности на сомнительные доходы борец с приобрел 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы (большая часть недвижимости зарегистрирована на родственников экс-полицейского), а также четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porche Cayenne), слиток золота весом в 500 г, часы Rolex и драгоценности. В квартирах, записанных на членов семьи Захарченко, нашли 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро и более 374 миллионов рублей. В этом деле с самого начала главный вопрос один - откуда деньги? Сам Дмитрий Захарченко держит интригу. Если поначалу он говорил, что 9 миллиардов из квартиры сестры он накопил с зарплаты за годы службы в МВД, то после опубликования данных о его реальных официальных доходах (с начала работы в органах в 2001 году по 2016-й полковник заработал в общей сложности порядка 12 миллионов рублей), сменил тактику. И теперь просто утверждает, что не знает, откуда в квартирах и на счетах его многочисленных родственников и женщин взялись баснословные суммы и на какие средства его родня приобретала элитное жилье и дорогие иномарки. Хотя следствие предполагает, что счета и квартиры на чужие имена - это тактика, способ спрятать нелегальные доходы. Родственники же полковника в надежде спасти себя, имущество и миллионы от конфискации на процессе, инициированном Генпрокуратурой, от обращения изъятых у полковника денег и имущества в доход государства приложили массу усилий, чтобы доказать - к опальному полицейскому их благосостояние не имеет никакого отношения. В итоге своими версиями они превратили судебные слушания в театр абсурда.

Версия Виктора Захарченко Виктор Захарченко, отец подпольного миллиардера, сейчас сам находится под следствием. Он обвиняется Следственным комитетом России в пособничестве в растрате 4 миллионов рублей клиентов банка «Московское ипотечное агентство». По версии следствия, Захарченко-старший был трудоустроен в банк в качестве топ-менеджера и получал зарплату, но фактически там не работал. В деле сына отец всю вину берет на себя. Точнее, не вину. Он заявляет, что имущество принадлежит ему. При подтвержденном доходе в 2002–2015 годах немногим более 9 миллионов рублей у Виктора Захарченко арестованы земельные участки и квартиры на общую сумму 206 миллионов. В их числе три квартиры - на Пречистенской набережной, Якиманке и Ленинском проспекте. Захарченко-старший уверяет - зарабатывать деньги он начал еще в 1980-х, перепродав три автомобиля. Затем развить предпринимательскую жилку помогла наступившая приватизация - «за бутылку водки» он скупал ваучеры у населения и менял их на акции «Газпрома». Так и собрал начальный семейный капитал. Он даже сравнил себя с Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, которые делали в бизнесе примерно такие же первые шаги. Правда, поведать детали и направления своей бизнес-карьеры со времен, когда торговать приватизационными чеками перестали, и до настоящего момента, Виктор Захарченко отказался.

Хотя родственники говорят, богатство он скопил, занимаясь все эти годы строительством, риелторством и садоводством. Источники же в банковских кругах утверждают, что отец полковника Виктор Захарченко известен среди банкиров как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных организаций. По этой версии, Захарченко-старший вместе с сыном помогал банкирам минимизировать потери после того, как Центробанк отзывал у них лицензии, способствуя обналичиванию средств или выводу их за границу. Кстати, в сентябре 2016 года появилась информация о том, что обнаружила несколько зарегистрированных на Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках. Общая сумма на этих счетах составляла 300 миллионов евро.Версия Ирины Разгоновой Квартира на Ломоносовском проспекте, где была изъята первая партия миллиардов, принадлежит сводной сестре Захарченко Ирине Разгоновой. Видеорегистратор на улице зафиксировал, как она накануне вместе с отцом несла объемные баулы в эту квартиру. В сумке, которая явно просматривается на видеозаписи и которая впоследствии была обнаружена внутри жилища, лежало более 202 тысяч долларов. Сама Ирина Разгонова сразу же после задержания брата изобразила полное непонимание ситуации. По ее словам, с Дмитрием она отношений не поддерживала, а валюту и полукиллограмовый слиток золота могли подкинуть неизвестные ей лица. В самой квартире она не проживала и, когда заходила в последний раз (недели за две до обыска), никаких богатств там не наблюдала. Однако потом стала утверждать, что, оказывается, в элитке была тайная комната за бронированной дверью, ключа от которой у нее никогда не было. Эту тему впоследствии развил адвокат Разгоновой Александр Горбатенко, заявив, что, раз в квартире никто не жил и денег туда не приносил, а хозяина миллиардов нет, значит - это клад. А по российскому Гражданскому кодексу хозяину клада (в данном случае - хозяйке квартиры) полагается половина суммы (50 процентов), за вычетом 13% подоходного налога. Не найдя в суде поддержки в пользу версии «клада», предприимчивый защитник выдвинул новую - источником получения денег, о которых ведет речь следствие, мог быть майнинг. «Сейчас модно - криптовалюта. Кто-то стал миллиардером в последнее время, заработал на биткоинах, занимался майнингом - это тоже вполне законно. Есть способы, которыми люди зарабатывают деньги, и раскрывать их не является их обязанностью. В России тяжело заработать только первый миллион. Потом гораздо проще», - заявил Захарченко-старший.Сейчас Разгонова вместе с матерью Захарченко находятся вне пределов России. «Ясность» в ситуацию с происхождением денег, которая еще больше запутала все и низвела все происходящее до уровня анекдота, на одном из судебных заседаний по иску Генпрокуратуры об обращении изъятых у полковника денег и имущества в доход государства, попытался внести муж Разгоновой Владимир. Родственник признался, что найденные в квартире на Ломоносовском проспекте 9 миллиардов рублей, скорее всего, принадлежат ему, потому что он успешный бизнесмен - еще в 1980-х годах зарабатывал миллионы долларов на Украине, где у него имелась сеть кинотеатров. Он считает себя успешным предпринимателем и сейчас, так как может, если его не будет беспокоить налоговая, заработать за 4 месяца полтора миллиона долларов. По его откровениям, после свадьбы с Ириной все деньги, не считая, он годами, как примерный муж, отдавал жене. Сколько в общей сложности накопилось - не предполагает, ссылаясь на незнание математики. Поэтому не исключает, что вся сумма, изъятая из квартиры супруги, принадлежит ему. Но на всякий случай оговаривается - надо спросить у жены. При этом стоит учесть, что сестра полковника и ее супруг официально числятся безработными и иногда перебиваются случайными заработками на ремонте квартир. Версия Валентины Захарченко Адвокат матери полковника Валентины Захарченко, которая сейчас находится за рубежом, пытался доказать, что в основе богатства матери семейства - наследство в миллион долларов, полученное в 1990-х. В ее квартире на Мичуринском проспекте оперативники обнаружили второй денежный склад коррумпированного полковника - 19,5 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов, а также часы Rolex. И полковник так же, как и в первом случае, отрицал, что сбережения его, а мать Захарченко заверяла, что средства «были накоплены и получены от продажи недвижимости». Причем совершала она эти сделки еще до появления антикоррупционного закона, поэтому никому не была обязана отчитываться, откуда деньги. Согласно этой логике, когда-то простая ростовская учительница математики, получив неведомо от кого в наследство крупную сумму (установить данные этого человека не удалось, документы о наследстве сторона представить не смогла), выгодно ее провернула. В том числе занимаясь ростовщичеством - по показаниям приглашенных родственниками в суд свидетелей, те часто занимали у Валентины Захарченко по 150–200 тысяч долларов, а возвращали исключительно из благодарности суммы в 3–4 раза большие. При этом действовали всегда только на основе устной договоренности, не составляя даже элементарных расписок.

В целом, по данным адвоката, в период с 1987 по 2004 год педагог Захарченко заработала 33 миллиона рублей (с учетом деноминации в переводе на современные деньги 4 миллиона). Также женщина работала на приусадебном участке, продавая плоды труда на рынке, и это приносило ей доход. Что касается четырех московских квартир, находящихся в собственности у матери обвиняемого, защита утверждает, что источник денег на их приобретение - то самое пресловутое наследство и та самая коммерческая жилка бывшей учительницы. Так, квартиру на Мичуринском проспекте, где хранилась «черная касса», мать офицера приобрела еще «на стадии котлована» в 2004 году, использовав накопления и средства, вырученные от купли-продажи недвижимости в Ростовской области. Адвокат матери полковника Захарченко Валентины также сообщил, что деньги, найденные в этой самой квартире, не имеют никакого отношения к экс-сотруднику ГУЭБиПК - часть суммы мать полковника якобы получила по предварительному договору о продаже недвижимости.

Та самая тетрадь

А вот сама Валентина Захарченко в версии происхождения миллионов придерживается дочери, Ирины Разгоновой, - деньги подбросили. И этому есть объяснение - все ведет к тому, что источник «банка на дому» ей придется раскрывать уже в суде, когда непосредственно начнется процесс по делу Захарченко. Дело в том, что в ходе обысков в руках следователей оказалась простая ученическая тетрадка с непростыми записями, сделанными рукой Валентины. Оказалось, мать полковника МВД вела учет крупных сумм, впоследствии найденных в квартирах его семьи. «Естественно, ее математические способности очень даже пригодились в деле подсчета имущества. Все расчеты, которые приведены в этой тетрадке, выполнены в столбик. Сумма такая-то плюс сумма такая-то. Мы в дальнейшем сопоставили эти суммы с изъятыми деньгами. Вы знаете, бьются суммы», - говорит прокурор Бочкарев. Версия Ирины Петрушиной Адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы гражданской жены экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Ирины Петрушиной, упал в обморок на исходе 9-часового судебного заседания. Это придало дополнительную пикантность процессу, все больше напоминающему театр абсурда. Однако по сравнению с другими женщинами Захарченко Петрушина нелепых версий приобретения богатства не выдвигала.

С гражданской женой Ириной Петрушиной из Ростова в Москву Захарченко переехал в 2005 году. Влюбленные собирались пожениться, но в 2007 году женщина ушла от полковника из-за его измен (тот начал отношения с Мариной Семыкиной). В качестве отступных Захарченко оставил Петрушиной автомобиль Mercedes ML, квартиру и машиноместо в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте в Москве стоимостью около 50 миллионов рублей. Эту квартиру бывшая первая гражданская супруга Захарченко не использовала, постоянно проживая в Ростове-на-Дону. Интересно, что находится эта квартира в одном доме с квартирой сестры Захарченко - той самой, где при обыске были обнаружены 9 миллиардов. А помимо этого - товарные документы, подтверждающие покупку элитной мебели в обе квартиры. Версия Марины Семыниной Марина Семынина - бывшая гражданская жена и мать дочери Дмитрия Захарченко. На данный момент она единственная из многочисленных женщин в окружении полковника, кто носит ему в тюрьму передачки. Утверждает, что ее с арестованным миллиардером из МВД ничего не связывает, называя себя «просто знакомой» и «боевой подругой». Недавно со счетов боевой подруги исчезло 585 миллионов рублей в долларовом эквиваленте. Женщина заявила, что это ее личные сбережения, которые ей зачисляли на счет ее богатые и влиятельные поклонники. Имена поклонников называть она отказалась, также как отказалась прояснить судьбу пропавшего полумиллиарда. Сказала лишь, что вольна делать со своими деньгами все что угодно, поэтому могла утопить всю сумму в Москве-реке. Чтобы женщина не покинула Россию по примеру матери и сестры Захарченко, Следственный комитет изъял у нее загранпаспорт.

В истории с Захарченко Марина считает себя пострадавшей, так как правоохранители отобрали у нее имущество, якобы не имеющее отношения к арестованному полковнику. Уверяет - значительную часть собственности приобретала на свои средства, так как у нее был свой бизнес, связанный с интернет-услугами. Поэтому то, что она, по версии следствия, жила на деньги Захарченко - полная клевета (речь идет о двух квартирах в Москве - площадью 70 кв. м. у метро «Академическая», которая записана на саму Семынину, и площадью 170 кв. м. у метро «Октябрьская», которая записана на их общую с Захарченко дочь, а также двух автомобилях Porsche и Mercedes). По словам Марины, она смогла доказать происхождение почти всей суммы, на которую покупала жилье на «Академической» в 2007 году, - якобы этот подарок ей сделали ее родители, а квартиру ее дочери подарил родной дедушка - Виктор Захарченко. По словам гражданской жены полковника-миллиардера, арест имущества выглядит со стороны тем более странным, что у налоговых органов за последние годы не возникало к ней претензий. «У меня было три обыска, в ходе которых выгребали все деньги и вещи, находившиеся в квартире. При первом обыске описали все мои украшения, а при втором - через год - все их забрали. На третьем обыске нашли единственные не найденные ранее часы и забрали у меня их. При этом юридически я ему (Захарченко) не жена, общего хозяйства у нас с Дмитрием нет», - говорит Семынина. Стоит добавить, что незадолго до ареста Захарченко гражданские супруги вновь стали жить вместе, но без штампа в паспорте.

Трехкомнатная квартира - это не единственный подарок дочери Ульяне, который инкриминируют Дмитрию Захарченко. У девочки, увлекающейся верховой ездой, есть породистый конь по кличке «Олигарх». Также предполагается, что на имя несовершеннолетней Ульяны Захарченко приобрел замок в Лондоне - документы на иностранную недвижимость оперативники искали во время обысков в квартире Семыниной. А в октябре 2017 года Басманный суд Москвы арестовал еще один счет на 58 миллионов рублей некой Тучковой. Это подруга Марины Семыниной, которой, по версии следствия, любовница Захарченко передала деньги на хранение. На свои счета Семынина еще до ареста полковника внесла более трех миллионов долларов и 9,5 миллионов евро. После задержания Захарченко она сняла со счета в ВТБ-банке 12 миллионов долларов, а вскоре ее знакомый положил уже на свой счет около миллиона долларов. После чего деньги были сняты, и уже Тучкова открыла в том же банке рублевый счет, куда внесла 58 миллионов рублей. Следователи убеждены, что эти деньги принадлежат Захарченко, который «добыл их преступным путем».

Версия Яны Саратовцевой Свою теорию происхождения денег Яна Саратовцева изложит, скорее всего, очень ограниченному кругу лиц. Пока она в этой истории открыто себя не проявляет, стараясь жить как привыкла - дорого-богато. Участница шоу «Холостяк» стала законной супругой щедрого полковника в 2013 году. Прославилась она среди женщин Захарченко тем, что любила и умела жить «на широкую ногу». Для нее, официальной жены полицейского офицера, было вполне нормальным тратить до полумиллиона рублей за один поход по бутикам. В качестве подарка к свадьбе невеста получила Porsche Cayenne за 6 миллионов, а также ювелирные изделия общей стоимостью в 350 тысяч долларов США. В коллекции Саратовцевой есть роскошные украшения от Jacob&Co, David Morris, de Grisgono, отдельные экземпляры содержат бриллианты по 20 карат. Стоимость одной такой вещи может превышать 300 тысяч долларов США. Сразу после свадьбы пара стала жить в квартире площадью 250 квадратных метров на Пречистенской набережной с видом на Москву-реку, храм Христа Спасителя и Кремль. Следствие выяснило, что в 2014 году накануне развода Яна начала шантажировать мужа тем, что пойдет в УСБ (Управление собственной безопасности) МВД РФ и расскажет все о его «бизнесе». Чтобы успокоить супругу, полковник подарил ей квартиру площадью свыше 100 квадратных метров в столичном районе Хамовники - недалеко от храма Христа Спасителя, в 1-м Зачатьевском переулке. Стоимость квартиры примерно 85 миллионов рублей. Уже в мае 2017 года модель-разведенка устроила вечеринку на три миллиона рублей в ресторане La Marée. Что интересно, именно это заведение фигурирует в деле Захарченко. Полковнику вменяется получение в качестве взятки дисконта на 3,5 миллиона рублей от президента сети ресторанов La Marée Меди Дусса.

Кстати, именно у Яны Саратовцевой следователи хотят выяснить подробности жизни бывшего мужа, который «глобально поднялся» в период их брака, и узнать, чем же девушка его шантажировала, угрожая заявить в УСБ, и почему он предпочел откупиться. По оперативным данным, большая часть личного богатства у Захарченко и его родственников появилась в период 2012–2013 годов, когда он работал в Управлении «М» антикоррупционного главка МВД. Хотя, скорее всего, обиженная на то, что по решению суда квартиры и драгоценности, подаренные бывшим мужем, конфискуют, она побежала давать показания. По крайней мере, есть информация, что она проходит в уголовном деле в качестве свидетеля.Версия Анастасии Пестриковой «Я вам как газоэлектросварщик скажу, что деньги лучше хранить в долларах» - фраза отца одной из очередных любовниц Захарченко Владимира Пестрикова имеет все шансы занять достойное место в анналах истории. Речь идет о 16 миллионах долларов, которые Анастасии Пестриковой, по версии следствия, дал Захарченко и которые она прятала на счетах подруги. По ее же самоотверженной версии, это деньги ее семьи, а точнее отца Владимира Пестрикова. Семейству Захарченко, отца ее ребенка, в какой-то период времени они были переданы на хранение.

Корнями история получения Анастасией денег уходит в 2015 год. Якобы тогда в клинике по ведению беременности она познакомилась с некой девушкой по имени Мария. Будущие мамы настолько сдружились, что, когда Мария сказала, что планирует приобрести недвижимость на Кипре, Пестрикова рекомендовала ей своего отца как большого специалиста в строительстве домов. 14 июля 2016 года между Марией и газоэлектросварщиком Пестриковым был заключен агентский договор, согласно которому тот должен найти для клиентки подходящую недвижимость и получить за услуги вознаграждение в полмиллиона евро. В тот же день Мария передала Анастасии наличкой 14,7 миллионов евро, которые та зачислила на свой счет в банке ВТБ-24. А через три месяца, узнав, что отца ее ребенка арестовали, сразу почувствовала - деньги могут отобрать, связав их с Захарченко. Как такая мысль могла прийти в голову женщине, которая всех уверяла, что ее роман с полицейским ограничился только одной ночью, а вся помощь родному сыну со стороны Захарченко сводилась к покупке коляски, сложно понять. Если только не допустить, что девушка врет. Как бы то ни было, Пестрикова попросила свою подругу Лилию Горшкову открыть на свое имя в том же банке два валютных счета и положить на них деньги, но уже в долларах. Предчувствие, уверена Пестрикова, ее не обмануло - практически сразу после этой операции на счета Горшковой был наложен арест.При всем при этом Пестрикова упустила одну деталь, благодаря которой следствие сочло, что валюта не принадлежала ни самой девушке, ни ее отцу, ни мифической Марии, а имела непосредственное отношение к Дмитрию Захарченко. До того как деньги оказались на счету в банке, они хранились в сейфе в квартире на Мичуринском проспекте, где жила Анастасия. А квартира является собственностью матери Захарченко. В отличие от сложной схемы, воспроизведенной дочерью, ее отец максимально упростил историю получения семейством валюты. Он рассказал, что как-то встретил на Ленинградском вокзале знакомую дочери, которая передала ему 14 миллионов евро и попросила газоэлектросварщика купить ей на эти деньги виллу на Кипре. Виллу Пестриков купить не успел, но зато перевел деньги в доллары. Смысл менять валюту с евро на доллары, при условии что на Кипре в ходу евро, он пояснил одни словом - «Брекзит» , порадовав всех собравшихся в зале судебного заседания тонким пониманием международной обстановки и своими навыками финансового эксперта.

Кстати, ровно за месяц до ареста замглавы управления «Т» он купил Анастасии с сыном апартаменты в 170 квадратных метров на улице Ефремова стоимостью 150 миллионов рублей. Правда, и здесь девушка утверждала, что с квартирой ей помог ее родной папа. По данным Life, Пестрикова родила полковнику в 2017 году второго ребенка. Сейчас она живет у родителей в Химках.

Промежуточные итоги

1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного в ходе уголовного дела имущества и денежных средств, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко на общую сумму практически в 9 миллиардов рублей. Однако ответ на вопрос об источниках происхождения всего этого получен так и не был. В январе 2018 года полковнику-миллиардеру будет предъявлено окончательное обвинение, и уголовное дело уйдет в суд. И возможно тогда интрига, возникшая практически полтора года назад, будет раскрыта.

В России очень любят наличные деньги. Любят их и граждане, которые в ладах с законом, и жулики всех мастей. Бизнесмены и чиновники, молодые и пожилые, провинциалы и москвичи – все знают, что такое «черный нал», и мало доверяют банкам.

Дмитрия Захарченко сразу же прозвали полковником миллиардером. Стали громоздиться версии, откуда у оборотня в полковничьих погонах валюты на 9 миллиардов рублей.

Ведь не было в истории России прецедента, чтобы у кого-то дома была обнаружена такая колоссальная сумма. До такого уровня не дотягивали даже коррупционеры-губернаторы.

Элитный жилой комплекс «Доминион» в престижном районе. Цена квадратного метра - $10000. Одна из квартир здесь принадлежала губернатору Сахалина Хорошавину, другая – фигуранту дела «Оборонсервиса» со смешной фамилией Недобор. Есть слухи, что хоромы здесь имеет певец Николай Басков. И рядом с такими людьми четырехкомнатную жилплощадь приобрела сестра полковника Захарченко – Ирина, которая еще недавно проживала в ростовской глубинке. Квартирка обошлась ей в 85 миллионов рублей.

Лишней мебелью она захламлять ее не стала. Чаще ею пользовался брат, заполняя свободную площадь большими клетчатыми сумками. Но однажды сюда нагрянула полиция.
Пребывая в шоке от того, что скромный Захарченко, которого коллеги считали чуть ли не лохом, владел такими деньгами, они приступили к изъятию найденной валюты. Пересчитывать ее пришлось двое суток.

Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Все началось с суммы, которая на фоне найденных миллиардов кажется просто ничтожной – 7 000 000 рублей. Его обвинили в том, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от бизнесмена, пообещав свою «крышу».

Полковник потом вяло от этого открещивался: «Какая ерунда, нашли, что припомнить». А 8 сентября 2016-го спецподразделения МВД и ФСБ провели обыск в квартире и кабинете Захарченко.

Полковник был спокоен, не требовал адвокатов, не бросался звонить высоким покровителям. Даже ерничал: попросил приобщить к изъятым документам упаковку найденных презервативов. Но услышав адрес следующего обыска, переменился в лице и застыл на месте.

Найденные в квартире сестры Захарченко деньги весили полторы тонны. Наличка лежала в коробках, пакетах и огромных сумках. И это уже была не жалкая взятка в несколько миллионов рублей.

В зале заседаний он постоянно просил пить. Судья познакомила присутствующих с краткой биографией мультимиллиардера: 38 лет, в органах с 2001 года, обладатель аж трех высших образований. На судебных заседаниях он держится скромно, но с достоинством. Некоторым его даже жалко. И Дмитрий Захарченко начисто отрицает свою причастность к тоннам найденного у него «черного нала».

Тонны денег

Как выглядят горы наличных денег, наши люди увидели впервые на выставке в прокуратуре в 1988 году. Их привезли следователи из Узбекистана, расследовавшие «Хлопковое дело». По сути, власти первый раз заговорили о том, что в стране существует организованная преступность и богачи, у которых может быть несметное количество золота и денег.
А в девяностые страна уже была завалена «черным кэшем». Расплодились всевозможные рынки и магазины, которые брали деньги, а чеков не пробивали.

Почти все тогда работали без трудовых книжек и официальных договоров и получали зарплату нигде не проведенной наличкой. Со страшной скоростью открывались банки, которые проворачивали грандиозные аферы. Чего только стоили знаменитые «чеченские авизо», от которых в 1992-1994 годы пострадало девятьсот банков. И часть полученных по таким «липам» наличных денег направлялась чеченским боевикам.

В августе 1994 года рухнула пирамида «МММ». Во время обыска в головном офисе на Варшавке оперативники впервые в жизни увидели полтора миллиарда рублей. Деньги увезли в неизвестном направлении на семнадцати грузовых машинах. Куда? Что с ними стало? Этот вопрос мучает миллионы россиян и сегодня, когда они вспоминают про миллиарды Дмитрия Захарченко. Вдруг их отдали назад в преступные руки?

После ареста полковника выяснилось, что у него полно элитной недвижимости, настоящая коллекция прекрасных квартир, записанных на разных родственников. У девятилетней дочурки Ульяны – 5-комнатная квартира в ЖК «Имперский дом» на Якиманке за 250 миллионов рублей. Но живет она не там, а в ЖК «Пирамида», в квартире за 30 миллионов. Мать полковника владеет трешкой в ЖК «Шуваловский» на 160 «квадратов» за 50 миллионов.

Отличная квартира за 85 миллионов у сестры в ЖК «Доминион», в которой и были найдены миллиарды. А жемчужина коллекции – огромная квартира отца в ЖК Barkli Plaza на Пречистенке за 400 миллионов.

Кроме того, отец владеет апартаментами в элитном ЖК в Барселоне, а также вкладами в заграничных банках на сумму €300 миллионов. Задумывались ли родственники Захарченко о том, что однажды их шикарной жизни все равно придет конец? Но родители Дмитрия Захарченко, в прошлом простые сельские жители, видимо, слепо верили сыну, который убедил их в том, что он просто занимается бизнесом, как это делают тысячи других людей в огромной столице. И все у него под контролем, и со всеми он договорился.

В родном селе Машлыкино, что под Ростовом, до сих пор не могут поверить, что золотой медалист местной школы и оборотень в погонах Дмитрий Захарченко – одно и то же лицо. Семья Захарченко в селе не выделялась. Жили как все: двое детей, обычный дом, нехитрое хозяйство из гусей, уток и огорода. Даже машины не было. Так где искать истоки зла? Сын двух сельских учителей. Когда-то это был мальчик, которым гордилась школа. Зарплата у родителей Захарченко была небольшая, но в доме про деньги никогда не говорили. Не ныли даже в голодные девяностые, когда сельчанам порой выдавали зарплату консервами и кастрюлями.

Но красивой легенды о бедных, но живущих с достоинством людях все же сложить нельзя. Папа Димы Захарченко Виктор закладывал за воротник, и страсть к бутылке чуть не сломала ему жизнь. По словам односельчан, пил он часто, из-за чего его и сняли с должности директора.

«Граждане, я-то тут причем? - удивлялся на заседании арестованный Дмитрий Захарченко. – Сестру сто лет не видел, папа сам стал миллионером на старости лет и накупил недвижимости за границей». Но почти сразу после того, как полковник оказался в СИЗО, посыпались показания, красноречиво говорящие о размахе его криминальных дел.

Первым вложил полковника Герман Горбунцов по прозвищу «Черный банкир», бывший владелец нескольких российских банков и финансовых компаний. Он был замешан в аферах по отмыванию денег и обвинен в крупных хищениях. Сбежал от ареста в Лондон. Чудом выжил там во время покушения.

Захарченко сидел у Горбунцова на окладе в $150 000 в месяц, и схема устраивала обоих. Полковник, особо ничего не делая, имел стабильный доход. Горбунцов осуществлял махинации с «черным налом», не опасаясь попасть за решетку. Для коррумпированных структур такие люди – подарок. Их холят и лелеют.

Черный нал «Мастер банка»

Слова «обналичка», «черный нал», «отмывание денег», «фирмы-однодневки» вошли в лексикон россиян в середине девяностых. Все дружно ненавидели жирный класс расплодившихся банкиров и совершенно справедливо подозревали его во всевозможных махинациях. Михаил Касьянов, будучи премьер-министром, подписывал документы о проводке через Bank of New York миллиардов долларов МВФ, направленных в 1998-ом на стабилизацию рубля.

А еще туда стекались грязные деньги, заработанные на «чеченских авизо», прибыль от торговли оружием и нефтью, а также средства обманутых вкладчиков российских банков. И «крышевали» этот канал вывода миллиардов за рубеж очень высокие лица.

В ноябре 2013-го девяностые вернулись. Вкладчики прорывались в офисы «Мастер-Банка» в надежде забрать свои накопления. Это финансовое учреждение завлекало высокими процентами и собрало с граждан 47 миллиардов. После отзыва лицензии главный офис «Мастера» штурмовали ОМОН и полиция. Изъяли документы и «черную бухгалтерию», подтверждавшую промышленный масштаб обналичивания и отмывания денег. «Мастер-Банк» был главной российской «прачечной». Обыски в отделениях, многие из которых силовикам проходилось брать чуть ли не штурмом, шли две недели.

За десять лет этот банк создал огромную систему банкоматов – вторую по мощности после «Сбербанка». Пластиковые карточки оформлялись на бомжей, студентов и всех, кто хотел немного подзаработать. Они курсировали по городам и снимали наличные. Липовые отчеты, утрата капитала, выдача направо и налево сомнительных кредитов. 20 миллиардов этот банк слил компаниям, аффилированным с акционерами.

И самый главный грех – операции по обналичке через подставные «короткоживущие предприятия». Центробанк оценил их величину в двести миллиардов рублей.

Но организаторы этой гигантской «прачечной» успели сбежать за границу. Семейство банкиров Булочников состояло из жены Надежды, главы совета директоров, мужа Бориса, председателя правления, и сына Александра, заместителя папы. Ущерб от их деятельности оценивается в 61 миллиард рублей. Деньги они «отбеливали» за рубежом. Стоимость процесса от обналичивания до «отбеливания» составляла 8-20% от суммы.

Сколько денег нашли у Захарченко

Многие эксперты считают, что миллиарды Захарченко тоже должны были отправиться за границу. Ни для кого не секрет, какие огромные суммы ежегодно выводятся из нашей страны. Как правило, эта цифра не опускается ниже отметки $150 миллиардов.

Когда-то Захарченко хотел устроиться в таможню, но нашел в итоге хлебное место в налоговой полиции. Будущий миллиардер познакомился с богатыми людьми, сумел понравиться начальству, у него появилась первая «кормушка». Карьера у него была стремительной, без сомнения, к этому кто-то приложил руку.

Вскоре наш герой перебрался в столицу и стал сотрудником ДЭБ МВД. Говорят, что в Москву его направили свои, ростовские. И до недавнего времени, пока Захарченко еще был на свободе, он грудью защищал ростовский клан. Ведь не секрет, что в силовых ведомствах (ФСБ, МВД, ГПР, СКР) идет постоянная борьба различных кланов.

Когда оперативники обнаружили у Захарченко девять миллиардов, он по секрету сообщил им, что полторы тонны наличности ему дал на временное хранение один банк. Вскоре показания на Дмитрия Викторовича дала Галина Марчукова, финансовый директор «Нота-Банка».

О хищениях в этой финансовой организации вся страна узнала за год до ареста Захарченко. Тогда из «Ноты» исчезли 26 миллиардов. Основными корпоративными клиентами «Нота-Банка» были предприятия оборонки, а наш «милициардер» как раз специализировался на преступлениях в этой сфере. Он имел возможность открывать и закрывать любые дела, связанные с обналом и другими незаконными банковскими операциями.

В январе 2016-го Захарченко предупредил Галину Марчукову, что скоро ее вызовут на допрос, и «Ноту» ожидают большие проблемы – учреждение вот-вот лишат лицензии. Руководство банка успело спрятать 26 миллиардов. Без сомнения, их выводили налом, потому что безнал отследить намного легче.

Есть версия, что Захарченко сам предложил квартиру сестры Ирины для хранения сумок с украденными деньгами, уверив руководство банка, что к нему совершенно точно никто не придет. Кто же будет искать «черный нал» у человека, профессия которого заключается в беспощадной борьбе с этим злом! Жилье Ирины, по сути, выполняло функцию депозитной ячейки, в которой за большие проценты некое лицо, облаченное властью, хранит деньги, зная, что никто там искать не будет.

Но если это деньги «Нота-Банка», то где еще 17 миллиардов, ведь у Захарченко нашли всего 9? Адвокаты полковника предлагали заплатить за него залог из собственного кармана и расстаться с суммой в 70 миллионов. Но суд оставил «милициардера» в СИЗО.

Обнальщики

Последние годы лицензии у банков с признаками «прачечных» отзываются одна за другой. Идет глобальный процесс очищения всей финансовой системы России. И он был начат еще в начале нулевых Андреем Козловым, зампредом ЦБ. Андрей Андреевич начал закрывать банки, которые занимались обналичкой и сотрудничали с криминальным миром. Но 13 сентября 2006-го его тяжело ранили двумя выстрелами в голову и шею. После сложной операции, не приходя в сознание, он скончался. Без сомнения, властям был брошен вызов.

Сегодня банков на рынке осталось гораздо меньше. За обналичку теперь берут не 5, а минимум 10-15%. Проворачивать операции с «черным кэшем» стало гораздо сложнее. Схема у Захарченко была налажена идеально. Мощная «крыша» в правоохранительных органах. Он сам являлся человеком в погонах. Обналичка с помощью таких профессионалов может стоить и 20% от суммы. Видимо, с ним не боялись иметь дело, потому что его положение почти на 100% гарантировало надежность и безопасность.

В юности Дима Захарченко считал, что самое главное – это хорошо учиться. Он не шлялся по дворам, не ухаживал за девочками, все время корпел над учебниками. После окончания сыном школы семья уехала в Ростов, и Дима без проблем поступил в Ростовский университет. Из образа ботаника вышел, стал посещать вечеринки, но учеба все равно оставалась на первом месте.

Квартиры Захарченко и его сестры были в престижных домах, но без навороченных интерьеров за огромные деньги. Наш герой не носил дорогих часов и ездил на скромных машинах. Выглядел, как говорится, на официальную зарплату. Если вы проследите всю биографию полковника Захарченко, никаких шокирующих эпизодов вы в ней не найдете.
Есть версия, что 1,5 тонны денег, найденных у «миллиардера», готовились вовсе не для отправки за кордон, а напротив – вернулись в РФ. Ведь президент Путин призвал бизнесменов очистить свои зарубежные счета. И они теперь, бедняги, думают, как хитро это сделать. Несмотря на то, что механизм возврата прописан законодательно, он является достаточно неопределенным. Что будет с этими деньгами, с кем придется делиться, не до конца понятно.

Доказательством того, что найденные у Захарченко средства прибыли из-за границы, является упаковка ФРС США. И эксперты родили еще одну версию происхождения этой валюты. Она нужна была якобы для того, чтобы устроить у нас цветную революцию - такую же, что случилась в Киеве в 2013-ом. Свержение власти стоит огромных денег – вот и слали наличку из США.

Но другие эксперты считают эту версию нежизнеспособной и говорят, что все гораздо проще: таких деятелей, как Дмитрий Захарченко, в столице не один десяток. 5 июля 2013-го в «Новинском пассаже» на пятом этаже в неприметной фирме «СтандартИнвест» была арестована еще одна банда «черных обнальщиков». В группировке состояло четыреста человек. Рулил ими некий Сергей Магин. Взяли его прямо с телефоном в руке. Он с утра до ночи обсуждал, кому и как обналичить деньги. У Сергея Магина было несколько банковских «прачечных». Его знали все нечистые на руку бизнесмены столицы.

В разных конторах, связанных с Магиным, оперативники изъяли один миллиард наличных рублей и полтысячи печатей «короткоживущих предприятий». Схема простая: мы с тобой заключаем договор, ты мне перечисляешь безналом по договору, а я тебе отдаю деньги кэшем, но за минусом какого-то процента.

Магин мог обналичить любую сумму, выдать кэш рублями, долларами, евро. Источником налички были крупные московские рынки «Садовод» и «Москва». Здесь исторически крутилось огромное количество «черного нала». Вспомните такой факт: когда МВД и ФСБ делали проверку на Черкизовском рынке, то нашли три контейнера, наполненных долларами и евро.

Сегодня стыдно вспомнить, но оперативникам проникнуть на «Черкизон» было невозможно. Их просто туда не пускала служба безопасности рынка. Но как-то милиции все же удалось накрыть здесь филиал крупной международной структуры для перевода «черной наличности» в разные страны.

Ежегодный оборот «Черкизона» составлял порядка 650 миллиардов рублей. Прошло время, рынки приобрели более цивильный вид. Но они по-прежнему остаются источником налички для многочисленных обнальных контор.
Через банду Сергея Магина прошло 122,3 миллиарда рублей. Магина приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу 1,5 миллиона рублей. Если он будет хорошо вести себя в тюрьме, то выйдет раньше. И сможет воспользоваться припрятанными богатствами.

Захарченко Дмитрий Викторович

На одном из заседаний судья объяснила, почему Захарченко Дмитрия Викторовича нельзя отпустить под залог: на свободе у него есть все рычаги, способные помешать расследованию. Но со временем на свободу полковник-миллиардер рваться перестал. В тюрьме ему сейчас безопаснее, чем на воле. Наверняка ему очень страшно. Ведь серьезные люди могут принять решение, что оставлять в живых его нельзя.

Скорее всего, Захарченко хранил в квартире Ирины на Ломоносовском проспекте чей-то общак. И контролировали движение этих денег весьма опасные люди. К примеру, такие серьезные представители криминального мира, как Япончик и Дед Хасан, которых недавно убили, тоже являлись участниками «черного обнального рынка». И их люди обычно сопровождали транзит денежного груза в другие государства.

Короли преступного мира давно заделались бизнесменами. Скупают крупные предприятия, играют на бирже. Но у них осталась привычка при расчетах использовать кэш. Для этого и нужны такие квартиры-сейфы, называемые «бассейнами». Нельзя забывать, что подобные деньги – это овеществленные чудовищные преступления, они всегда связаны с большим количеством трупов.

Зачем и для чего так смертельно рисковал Дмитрий Викторович Захарченко, ведь роскошь ему была не нужна? Все отмечают, что жил полковник относительно скромно. Журналисты выдвинули версию, что погубила его страсть к красивым женщинам. Известно, что у него была сожительница Марина, с которой они познакомились еще в Ростове. Но он ее оставил, поскольку повстречал Яну Саратовцеву, участницу телешоу «Холостяк». И она хотела красивой жизни. Захарченко задаривал ее роскошными подарками и возил в заграничные поездки. Но жениться не спешил – все никак не мог объясниться с Мариной.

И тогда Яна заявилась к ней домой и сообщила, что ее фигура явно лучше, поэтому щедрый полицейский останется с ней. Он действительно взял ее в жены, но быстро развелся, узнав, что она подрабатывает элитной проституткой.

В ГУЭБиПК МВД России Захарченко работал в самом козырном подразделении - «Т». Он боролся с экономическими преступлениями в топливно-энергетической сфере. Эксперты говорят, что попасть в эту структуру на среднюю должность стоит порядка миллиона долларов.

Как уже говорилось, родом арестованный полковник из деревни Машлыкино Ростовской области. Его родители давно переехали в Москву, но малую родину не забывают и даже строят там большой дом. До ареста сына они часто приезжали сюда, чтобы дать указания своим работникам. Хозяйство у них большое: помимо стройки, необъятный по местным меркам огород.

Дима делал в Москве большие деньги. Его мама, Валентина Николаевна, поражала воображение соседок рассказами про то, как они устроились в столице: у каждого члена семьи отдельная квартира, отца любящий сын возит лечить в Швейцарию, и денег они вообще не считают.

Несмотря на то, что сегодня коррупция выглядит гораздо хитрее, чем в девяностые, СМИ часто развлекают публику демонстрацией очередных богатств каких-нибудь крупных чиновников или представителей силовых структур. Страсть к наличке лечится с трудом. Общий вес денег, найденных у Александра Хорошавина, составил 200 килограммов. В своем особняке он хранил миллиард. У Геннадия Лопырева, генерал-лейтенанта ФСО, нашли ту же сумму.

Захарченко Дмитрий Викторович хранил некоторую часть валюты в холодильнике и жалел, что полторы тонны кэша поместить в него было невозможно. Ведь заграничные деньги могут тяжело «заболеть». Специально сделано так, чтобы микроорганизмы постепенно «съедали» американские купюры.

Черный нал

«Черный нал» обычно перевозят самолетами. В августе 2007 года в Шереметьево приземлился борт, буквально набитый евро. Журналисты выяснили, что прилетел он из Германии, и в общей сложности там было €20 миллиардов. Но кому предназначался столь ценный груз? Сотрудники таможни утверждают, что журналисты говорят неправду. Да, наличку у пассажиров они часто изымают. Везут валюту и в коробках, и в сумках. Но двадцати миллиардов евро не было, это просто байка.

Март 2009 года, грузовой терминал аэропорта «Внуково». Возле бронированных машин суетятся два десятка перепуганных личностей. Они сопровождали «черный нал», прибывший из Дагестана. У всех удостоверения сотрудников махачкалинского ЧОП «Карат-1». В Москву прилетели 600 миллионов рублей. В дагестанской наличности было много денег в банковских упаковках, сделанных за пару дней до отправки в столицу. И такие рейсы были налаженным бизнесом огромной банды «черных инкассаторов».

Рекордным стал привоз в Москву восьмидесяти тонн наличных денег. В Дагестане было в то время бесчисленное количество банков. Многие из них назывались «спящими». Пара столов, пара сотрудников, две-три операции в год. Зато каждая была на сотни миллионов. Республика была огромной «стиральной машиной». И что же? После долгого расследования изъятые деньги были возвращены главе ЧОПа, который привез их в Москву. Главарю «черных инкассаторов» дали за отмывание денег целых 8 месяцев. А милиционеры, которые пресекли поток дагестанского «черного нала», были наказаны за самоуправство.

Что же скажет в итоге Дмитрий Захарченко? Кого заложит? Многие говорят, что дело затянулось, потому что он остервенело торгуется за свою свободу. Видимо, он надеется на определенную помощь. История стала слишком громкой и яркой, поэтому нам остается только запастись попкорном и ожидать развязки.